公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-060

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：开源证券
武汉贝参药业股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：武汉市汉阳区马沧湖路 98 号联海大楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董枭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,563,920 股，占公司有表决权股份总数的 34.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事长董枭，董事兼董事会秘书陆铭生，监事会主席彭芳列席同时出席

公告编号：2023-060

本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司为实控人向段普建借款事项提供担保暨关联交易
的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 9 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉贝参药业股份有限公司提供担保暨关联交易（追认）》公告，公告编号：2023-047。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,416,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议股东董枭涉及关联事项，回避表决。
（二）审议通过《关于追认公司为实控人向王永龙借款事项提供担保暨关联交易
的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 9 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉贝参药业股份有限公司提供担保暨关联交易（追认）》公告，公告编号：2023-047。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,416,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2023-060

出席会议股东董枭涉及关联事项，回避表决。
三、备查文件目录

武汉贝参药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

武汉贝参药业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

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