公告日期：2023-10-10

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：开源证券
武汉贝参药业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：武汉市汉阳区马沧湖路 98 号联海大楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董枭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,063,420 股，占公司有表决权股份总数的 38.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事长董枭、董事兼董事会秘书陆铭生，监事会主席彭芳，均列席（同时出
席）本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2023-039。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,063,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议股东不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<武汉贝参药业股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）
第二次修订稿>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 9 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《关于武汉贝参药业股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）第二次修订稿公告》，公告编号：2023-056。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,935,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

出席股东董枭、陆铭生涉及关联事项，均回避表决。
（三）审议通过《关于提名公司 2023 年股权激励对象名单的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《关于提名 2023 年股权激励计划激励对象名单的公告》，公告编号：2023-041。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,935,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

出席股东董枭、陆铭生涉及关联事项，均回避表决。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<2023年股票期权授予协议书>的议案》1.议案内容：

针对公司实施的本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2023 年股票期权授予协议书》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过，经全国股转公司自律监管部门审核后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,935,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席股东董枭、陆铭生涉及关联事项，均回避表决。
（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为了确保公司 202……
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