公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-051

证券代码：871910 证券简称：贝参药业 主办券商：开源证券
武汉贝参药业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：网络
3.会议召开方式：网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 9 日以电子文档方式发出

5.会议主持人：彭芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会拟提名并认定焦婕、印卫东、张剑、张君共计 4 名员工为公司核心员工，
上述提名已经于 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 9 月 5 日向公司全体员工公示和征

公告编号：2023-051

求意见。截止公示期满，全体员工均对认定上述员工为公司核心员工无异议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<武汉贝参药业股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）
（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

为进一步建立、健全公司激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司拟实施股权激励计划。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统平台的《武汉贝参药业股份有限公司2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》公告，公告编号 2023-053。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名公司 2023 年股权激励对象名单的议案》
1.议案内容：

根据公司拟实施的股权激励计划，公司董事会拟提名董枭、程建英、袁端阳、陆铭生、焦婕、印卫东、张剑、张君共计 8 名员工为公司 2023 年股权激励计划的激励对象，截止本会议召开日，公示期已经结束。上述提名已经向公司全体员工公示和征求意见。


公告编号：2023-051

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

武汉贝参药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 22 日

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