公告日期：2026-08-07

公告编号：2026-043

证券代码：871907 证券简称：环球软件 主办券商：国融证券
山东环球软件股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：环球软件公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 29 日 以电话方式发出

5.会议主持人：卜彩霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确定山东环球软件股份有限公司股票定向发行最终投资者
及发行价格的议案》
1. 议案内容：


公告编号：2026-043

根据《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产交易操作规则》等国有资产交易的相关规定，公司已就 2026 年第一次股票定向发行事宜通过山东产权交易中心公开征集投资方。现征集期满，投资方遴选程序已完成。

现确认本次定向发行的最终情况如下：

1.最终投资者：山东财金科技投资发展中心（有限合伙）

2.发行价格：本次发行价格为 5.4765 元/股，山东财金科技投资发展中心（有限合伙）认购数量为 3,651,967 股，认购金额合计为 19,999,997.28 元。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署<山东环球软件股份有限公司之附条
件生效的股份认购协议>的议案》
1. 议案内容：

为顺利推进本次股票定向发行工作，明确公司与发行对象之间的权利义务关系，公司拟与发行对象山东财金科技投资发展中心（有限合伙）签署《山东环球软件股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》。该协议主要包括本次定向发行股份的数量、定价及支付方式、陈述与保证、限售安排、违约责任、协议的成立与生效等条款。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司与发行对象签署
<山东环球软件股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议

公告编号：2026-043

案》
1. 议案内容：

因公司本次定向发行需要，公司控股股东山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司拟与发行对象山东财金科技投资发展中心（有限合伙）签署《山东环球软件股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》。该协议主要包括投资期限及收益支付、公司管理、特殊投资条款、退出条件与方式、协议的成立与生效、违约责任等条款。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<山东环球软件股份有限公司股票定向发行说明书（发行
对象确定稿）>的议案》
1. 议案内容：

公司本次股票定向发行已通过山东产权交易中心履行完毕公开征集程序，发行对象、发行价格等相关事项均已确定。公司根据前述情况更新了股票定向发行说明书，形成了《山东环球软件股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确
定稿）》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《山东环球软件股份有限公司股票定向发行说明书（发行……
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