公告日期：2019-02-11

公告编号：2019-012

证券代码：871895 证券简称：古城股份 主办券商：开源证券

河南古城实业股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月30日电话、邮

件方式通知。

5.会议主持人：董事长李国范

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-012

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：



公司与原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕,现根据公司发展需要,为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南古城实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

河南古城实业股份有限公司

董事会

2019年2月11日


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