公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-005

证券代码：871895 证券简称：古城股份 主办券商：开源证券

河南古城实业股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年01月24日书面通知。5.会议主持人：董事长李国范

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况





公告编号：2019-005

（一） 审议通过《关于变更财务总监、董事会秘书议案》

1.议案内容：



因个人原因,司鹏先生提出辞去董事会秘书、财务总监职务,公司董事会拟聘任冯彦果女士为公司新任董事会秘书；赵海燕女士为公司新任财务总监。

2.议案表决结果：

同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于同意董事辞职并提名新任董事候选人的议案》议案

1.议案内容：



公司董事刘建勋、卓珠阳、朱保群因个人原因,辞去公司董事职务。公司董事会提名赵海燕、魏旭光、冯彦果为公司第一届董事会董事,任职期限自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。





公告编号：2019-005

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开公司2019年度第一次临时股东大会议案》



1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》规定,公司董事会审议通过《关于同意董事辞职并提名新任董事候选人的议案》后,需提请股东大会进行审议,并提请召开河南古城实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南古城实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



河南古城实业股份有限公司

董事会

2019年1月29日


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