公告日期：2018-04-23

证券代码：871895 证券简称：古城传媒 主办券商：开源证券



河南古城传媒股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开已经第一届董事会第十三次会议审议通过。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月14日上午9:00



结束时间： 2018年5月14日上午11:00



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的鉴证律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



议案一：《关于拟注销子公司优彩和商丘、开封等分公司的议案》议案二：《关于制定公司<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》



议案三：《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要议案》



议案四：《2017年年度董事会工作报告》



议案五：《2017年年度财务决算报告》



议案六：《2018年年度财务预算方案》



议案七：《关于<2017年度利润分配预案>的议案》



议案八：《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案》



议案九：《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证原件；如自然人股东委托他人出席，代理人须持本人身份证、授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



（二）登记时间: 2018年5月14日上午8:30



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：刘建勋



地 址：许昌市延安路中段（光明路交叉口南 50 米路东）



电 话：18603740345



（二）会议费用：费用自理。



（三）临时提案



请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



（一）《河南古城传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



（二）《河南古城传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



河南古城传媒股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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