公告日期：2018-03-27

公告编号：2018-005



证券代码：871895 证券简称：古城传媒 主办券商：开源证券



河南古城传媒股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开已经第一届董事会第十二次会议审议通过。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月12日上午9:00



结束时间： 2018年4月12日上午11:00



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-005



本次股东大会的股权登记日为2018年4月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



议案一： 《关于变更公司名称、证券简称及经营范围并修改公



司章程的议案》



议案二： 《关于注销信阳、驻马店等八个分公司的议案》



议案三： 《关于子公司河南啄木鸟营销策划管理有限公司名称



和经营范围变更的议案》



议案四： 《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



议案五： 《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》



议案六： 《关于公司主营业务及所属行业变更的议案》



议案七： 《关于授权董事会办理公司名称、经营范围、证券简



称变更等事宜的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证原件；如自然人股东委托他人出席，代理人须持本人身份证、授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席 公告编号：2018-005



本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



（二）登记时间: 2018年4月12日上午8:30



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：刘建勋



地 址：许昌市延安路中段（光明路交叉口南50米路东）



电 话：18603740345



（二）会议费用：费用自理。



（三）临时提案



请于会议召开10日前提交。



五、备查文件



《河南古城传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



河南古城传媒股份有限公司



董事会



2018年3月27日




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