公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-006

证券代码：871893 证券简称：保利物业 主办券商：招商证券

保利物业发展股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黎家河董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



根据公司自身经营发展及战略规划的需要，同意公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-006

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东保利发展控股集团股份有限公司作出对异议股东权益保护措施的承诺。详见公司于3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，同意授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2019-006

3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录



《保利物业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



保利物业发展股份有限公司

董事……
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