公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-020

证券代码：871891 证券简称：绿帆股份 主办券商：兴业证券

福建绿帆医用新材料股份公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：福建绿帆医用新材料股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司融资租赁借款提供担保》议案

1.议案内容：

《追认关联方为公司融资租赁借款提供担保暨关联交易》

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0



公告编号：2018-020

股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况



全体股东都为关联股东，故全体股东一致同意不回避表决。

三、备查文件目录

《福建绿帆医用新材料股份公司2018年第二次临时股东大会决议》



福建绿帆医用新材料股份公司

董事会


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