公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-012



证券代码：871891 证券简称：绿帆股份 主办券商：兴业证券



福建绿帆医用新材料股份公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月2日9:00



结束时间：2018年5月2日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场会议方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 公告编号：2018-012



券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：福建绿帆医用新材料股份公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。



2、审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。



3、审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。



4、审议《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》。



5、审议《2017年年度报告及其摘要》。



6、审议《关于会计政策变更的议案》。



7、审议《关于公司2017年度利润暂不进行分配的议案》。



8、审议《关于偶发性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一) 登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间:2018年5月2日8点30分



公告编号：2018-012



(三)登记地点:



福建绿帆医用新材料股份公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：福建省福州市马尾区亭江镇长兴东路28号



邮政编码：350016



联系电话：0591-88020326



传真：0591-83597692



联系人：李霞



(二)会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于股东大会召开前十日提交。



五、备查文件目录



《福建绿帆医用新材料股份公司第一届董事会第六次会议决议》《福建绿帆医用新材料股份公司第一届监事会第五次会议决议》福建绿帆医用新材料股份公司



董事会



2018年4月9日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。