公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-006



证券代码：871891 证券简称：绿帆股份 主办券商：兴业证券



福建绿帆医用新材料股份公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年4月3日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：黄健



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



公告编号：2018-006



有表决权的股份2,000万股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容：



根据公司业务发展需要，公司对2018年度拟发生的日常



性关联交易进行预计。具体内容详见公司2018年3月19日



在全国中小企业股份转让系统（网址：http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-001）。



2、议案表决结果：



同意股数2,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%。



3.回避表决情况：



全体股东均为关联股东，故全体股东一致同意均不回避表决。



(二)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》1、议案内容：



为了提高公司的筹资效率、解决公司资金需求，公司对2018



公告编号：2018-006



年关联方为公司贷款提供担保暨关联交易进行预计。具体内容详见公司2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统（网址：



http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。



2、议案表决结果：



同意股数2,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%。



3.回避表决情况：



全体股东均为关联股东，故全体股东一致同意均不回避表决。



六、备查文件目录



《福建绿帆医用新材料股份公司2018年第一次临时股东大会决议》福建绿帆医用新材料股份公司



董事会



2018年4月4日




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