公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-003



证券代码：871891 证券简称：绿帆股份 主办券商：兴业证券



福建绿帆医用新材料股份公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



福建绿帆医用新材料股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年8月17日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席李霞主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



(一)审议通过《关于2017年福建绿帆医用新材料股份公司半年



度报告的议案》



1、议案内容：



议案详情请参见公司于 2017年8月19日在全国中小企业股份



转让系统（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）同步披露的《2017年



半年度报告》（公告编号：2017-003）。



2、议案表决结果：



同意票 3票，反对票 0 票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。



公告编号：2017-003



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）2017年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报



告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017半年度的经营成果和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



三、备查文件



与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。



特此公告。



福建绿帆医用新材料股份公司



监事会



2017年8月17日




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