公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-028

证券代码：871889 证券简称：日月生物 主办券商：华安证券
深圳市日月神生物科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 9
月 20 日审议并通过：

选举殷广全先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷广全先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温春玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄宗有先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 150，000 股，占公司股本的 0.5，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘雪梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐华明女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由殷广全主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否


公告编号：2019-028

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司经营带来不利影响。三、备查文件
深圳市日月神生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

深圳市日月神生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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