公告日期：2019-09-23

日月生物:第二届监事会第一次会议决议公告
公告编号：2019-027
证券代码：871889 证券简称：日月生物 主办券商：华安证券
深圳市日月神生物科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年9 月20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年9 月17 日 以电话及书面方式发出
5.会议主持人：国世平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市日月神生物科技股份有限公司监事会选举监事会主
席的 》议案
1.议案内容：
根据深圳市日月神生物科技股份有限公司公司章程的要求，监事会需设1
公告编号：2019-027
名监事会主席，现提议选举国世平为第二届监事会主席。经审查，以上人员不属
于《公司法》第146 条所指人员。
2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市日月神生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
深圳市日月神生物科技股份有限公司
监事会
2019 年9 月23 日

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