公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-009

证券代码：871889 证券简称：日月生物 主办券商：华安证券

深圳市日月神生物科技股份有限公司关于增加经营范围并修改公司

章程公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况



深圳市日月神生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定。

二、修订内容



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第六条公司注册资本为人民币2000万元。 第六条公司注册资本为人民币3000万元。第十三条经依法登记，公司的经营范围为：第十三条经依法登记，公司的经营范围为：生物医药技术的研究、开发。保健食品（颗 生物医药技术的研究、开发、咨询。保健食粒剂、片剂、口服液、胶囊剂）的生产加工，品（颗粒剂、片剂、口服液、胶囊剂）的生销售自产产品。源于昆虫动物的民族特色动 产加工，销售自产产品。源于昆虫动物的民

族特色动物药物的研究、开发、生产经营（不

物药物的研究、开发、生产经营（不含国家 含国家限制类、禁止类项目）。食品生产与研限制类、禁止类项目）。食品生产与研发；销 发；销售：预包装食品、散装食品。健康档



公告编号：2019-009

售：预包装食品、散装食品。 案管理及健康咨询服务（须经审批的诊疗活

动除外），健康养生管理咨询（不含医疗行

为），经营电子商务，电子商务平台系统的技

术开发、咨询，管理咨询，商务信息咨询；

商业信息咨询，信息技术咨询，企业管理咨

询，网上贸易，国内贸易（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）。



第十七条 公司发起人为深圳市日月神科技 第十七条 公司发起人为深圳市日月神科技

有限公司、丁午寿、张皓晖、国世平、颜春 有限公司、丁午寿、张皓晖、国世平、颜春元、白威、张曼仪、李三带、俞肇炎、袁雄、元、白威、张曼仪、李三带、俞肇炎、袁雄、高达跃、乔海利、游丽媚、余之强、余京西、高达跃、乔海利、游丽媚、余之强、余京西、刘秀英、卢铮、温春玲、曹巧儿、许坤女、 刘秀英、卢铮、温春玲、曹巧儿、许坤女、林子渝、梁砺锋、黄宗有。公司于成立日向 林子渝、梁砺锋、黄宗有。公司于成立日向发起人发行1000万股人民币普通股，占公司 发起人发行1000万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的100％，其中：深圳市日 已发行普通股总数的100％，其中：深圳市日月神科技有限公司以净资产认购480万股， 月神科技有限公司以净资产认购480万股，占股本总额的48%；丁午寿以净资产认购100 占股本总额的48%；丁午寿以净资产认购100万股，占股本总额的10%；张皓晖以净资产 万股，占股本总额的10%；张皓晖以净资产认购50万股，占股本总额的5%；国世平以 认购50万股，占股本总额的5%；国世平以净资产认购50……
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