公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-005

证券代码：871889 证券简称：日月生物 主办券商：华安证券

深圳市日月神生物科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2写字楼33层日月神生物会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以以邮件及电话等方式发出

5.会议主持人：监事会主席高达跃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》





公告编号：2019-005

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露之《2018年年度报告及摘要》（公告编号：2019-002）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度权益分派预案》议案





公告编号：2019-005

1.议案内容：



详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露之《深圳市日月神生物科技股份有限公司关于2018年度权益分派预案》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构》议案

1.议案内容：

《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市日月神生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



深圳市日月神生物科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日


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