公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-022

证券代码：871889 证券简称：日月生物 主办券商：华安证券

深圳市日月神生物科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面加电话确认等方式发出

5.会议主持人：殷广全董事长

6.会议列席人员：监事会主席高达跃先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，深圳市日月神生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议于2018年8月28日在公司会议室采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长殷广全主持，会议通知已于2018年8月13日，以书面加电话确认等方式发出。会议召集、召开、审议审议程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》





公告编号：2018-022

1.议案内容：



详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

深圳市日月神生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议



深圳市日月神生物科技股份有限公司

董事会


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