公告日期：2017-11-21

深圳市日月神生物科技股份有限公司



股东大会议事规则



（本规则于2016年9月14日经创立大会暨第一次股东大会审议通过）。



第一章 总则



第一条 为规范公司行为、提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）和《深圳市日月神生物科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。



第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：



（一）决定公司的经营方针和投资计划；



（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；



（三）审议批准董事会的报告；



（四）审议批准监事会报告；



（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；



（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；



（八）对发行公司债券作出决议；



（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;



（十）修改《公司章程》；



（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；



（十二）审议批准本规则第三条规定的担保事项；



（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项；



（十四）审议批准变更募集资金用途事项；



（十五）审议股权激励计划；



（十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。



上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。



第三条 公司发生下述担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。



（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产的50％以后提供的任何担保；



（二）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％的担保；



（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；



（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；



（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％，且绝对金额超过3,000万元人民币的担保；



（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；



（七）法律法规或《公司章程》规定的其他担保情形。



第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定



召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。



公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。



第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，



应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。



临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以



内召开临时股东大会：



（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时；



（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；



（三）单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时；



（四）董事会认为必要时；



（五）监事会提议召开时；



（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。



第二章 股东大会的召集



第六条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东大会。



第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会



提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内



提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。



董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东



大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。



董……
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