公告日期：2017-11-20

证券代码：871889证券简称：日月生物 主办券商：华安证券



深圳市日月神生物科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月18日



2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道中浩二路28号日月神



生物制药厂区



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：殷广全



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，



持有表决权的股份9,350,000股，占公司股份总数的93.50%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于深圳市日月神生物科技股份有限公司2017年第



三季度报告的议案》



1.议案内容



议案具体内容详见公司于2017年10月31日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露之《深圳市日月神生物科技股份有限公司2017年第三季度报告》，本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数9,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



93.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形



(二)审议通过《关于深圳市日月神生物科技股份有限公司利润分配预案的议案》



1.议案内容



议案具体内容详见公司于2017年10月31日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露之《关于深圳市日月神生物科技股份有限公司利润分配预案的议案》，本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数9,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



93.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形



(三)审议通过《深圳市日月神生物科技股份有限公司修改章程的议案》1.议案内容



因公司2017年第三季度利润分配，导致公司注册资本由1,000



万股增加至2,000万股，现就《公司章程》中“注册资本”的相应条



款予以修订。



2.议案表决结果：



同意股数9,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



93.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形



(四)审议通过《关于授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》



1.议案内容



议案具体内容



（1）授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜,并按照监管要求处理相关的信息披露事宜；



（2）授权董事会办理本次利润分配转增股本的权益分派实施工作；



（3）授权董事会办理本次利润分配转增股本的其他相关事宜；



（4）授权董事会根据本次利润分配转增股本的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理有关工商变更登记或其他股权变更登记事宜；



（5）本授权自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。



2.议案表决结果：



同意股数9,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



93.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形



(五)审议通过《深圳市日月神生物科技股份……
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