公告日期：2017-07-28

深圳市日月神生物科技股份有限公司



公开转让说明书



（申报稿）



主办券商



二〇一七年七月



声 明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提醒



本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：



一、国家行业政策变化的风险



我国现行对保健食品的监管及法律法规仍有待健全，未来国家对保健食品的监管措施将会日趋严格，相关法律法规及行业政策将持续更新，公司的研发、生产、销售、资质认定及质量标准等存在不能满足未来监管及法律法规要求的风险。



其中，公司产品均在2000年以前取得由卫生部颁发的卫食健字产品批准文号。



卫食健字是国家卫生部2004年及以前的批准号，自2004年国家成立了食品药品



管理监督局后，卫食健字号一律要重新审批转为国食品健字号。卫食健字批号作为遗留问题，国家食药总局分别于2005年和2012年出台了清理换证方案征求意见稿，但是至今仍未定稿，因此，卫食健字目前仍有效。公司产品取得的卫食健字批准日期较远，相关法律法规已有较大改变，“卫食健字”批准文号面临因不符合现行规定而被清理掉的风险。



二、产品技术进步和升级的风险



随着“健康中国”国家战略的出台，在当前“疾病医学模式”向“健康医学模式”发展的国际大趋势下，以预防、保健为核心的健康产业正改变着传统的健康产业格局，以及经济快速发展，人们收入水平的提高，防病及保健意识的增强，各种亚健康、疾病的侵袭、老龄化社会等因素的带动，促进着保健品行业的发展。国家监管措施以及国家相关法律法规日趋严格，以及消费者的消费心理逐步变得成熟和理性，随着科技的不断创新，市场对保健食品的质量以及保健功效的要求日益提高，公司产品面临着技术进步和升级以适应技术的发展以及愈加激烈的市场竞争。



三、客户相对集中风险



2015年、2016年公司对前五大客户的销售占比分别为67.12%、91.93%，公



司对前5大客户的销售收入占比较为集中，报告期内呈上升趋势。其中，公司前



5大经销商有贵州仁祥医药有限公司、深圳市贝美药业有限公司、深圳市春旭昇



贸易有限公司、深圳市和友康商贸有限公司及深圳市福丽鑫贸易有限公司。公司与经销商保持较好的合作关系能够给公司带来稳定的收入以及现金流，但是如果因特殊原因导致与经销商合作受阻，将对公司的经营造成较大的不利影响。



四、采购相对集中的风险



报告期内，2015年、2016年公司前五大供应商采购金额占公司采购总额的



比重分别是96.27%和97.80%，占比较高。其中，公司2015年、2016年对深药



（亳州）现代中药饮片科技有限公司的采购总额的比重分别是35.94%、77.79%。



深药（亳州）现代中药饮片科技有限公司位于亳州，为国内规模最大的中药材专业交易市场，提供的中药材有品质保证、货源充足并且价格实惠，因此公司向深药（亳州）现代中药饮片科技有限公司集中采购冬虫夏草、人参等多种中药材。



但是，未来一旦供应商出现经营风险导致不能正常供货，将会对公司的经营带来较大的影响，公司存在对采购相对集中的风险。



五、产品质量和食品安全的风险



保健食品作为人们日常饮食的补充，其对人体的作用存在一定的安全隐患。



保健食品的配方对人体的作用，以及，原材料的质量、生产提取工艺等，都存在影响产品质量以及食品安全性的风险。因此，公司一旦出现产品质量问题或者食品安全的问题，客户因此提出的产品索赔要求、法律诉讼、仲裁等，均可能会对公司经营以及品牌声誉带来不利的影响。



六、主要生产……
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