公告日期：2024-05-20

证券代码：871882 证券简称：速锋科技 主办券商：开源证券
深圳市速锋科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李小琳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数59,046,154 股，占公司有表决权股份总数的 90.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

依据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2023 年度的工作思路，董事会就2023 年度董事会工作情况作工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,046,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

依据《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2023 年度的工作思路，监事会就2023 年度监事会工作情况作工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,046,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,046,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,046,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计划
为基础，对 2024 年度财务收支做出预算性报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,046,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》……
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