公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-004

证券代码：871882 证券简称：速锋科技 主办券商：开源证券
深圳市速锋科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871882 速锋科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

4. 本公司聘请的广东华商律师事务所游锦泉等律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

依据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合
公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2023 年度的工作思路，董事会就 2023
年度董事会工作情况作工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

依据《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合
公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2023 年度的工作思路，监事会就 2023
年度监事会工作情况作工作报告。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。


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（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2023 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计划
为基础，对 2024 年度财务收支做出预算性报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2023 年度实现的净利润不作分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

详见于公司 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-005）上述议案不存在特别……
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