公告日期：2023-04-26

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第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：李小琳先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》 等
法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义 务，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合 公司 2022 年度经营决策工作的开展情况和 2023 年度的工作思路，董事会就2022 年度董事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会就 2022年工作情况进行总结，形成《2022 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http//www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2022 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计
划为基础，对 2023 年度财务收支做出预算性报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2022 年度实现的净利润不作分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

同意继续聘任中勤万信会计师……
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