公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-035

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：开源证券
成都瑞安云科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 15 时。


公告编号：2024-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871879 瑞安云 2024 年 11 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都瑞安云科技股份有限公司公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事》的议案

因公司文雪峰先生辞去董事职务，导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的规定，经控股股东、实际控制人、董事长何川先生提名，补选戴侣峻先生为公司第三届董事会董事。任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-035

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理出席会议的，须持有本人身份证和委托授权书；

2、法人股东出席须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书或身份证；委托代理人出席的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人授权委托书（盖公章）、出席人身份证办理登记手续；

3、异地股东可采取信函、电话或传真方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 26 日 14:30-14:59

（三）登记地点：成都市武侯区望江路 1 号中海广场十楼公司前台
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：028-85255338；联系人：程丹
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 6 日

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