公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-034

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：开源证券
成都瑞安云科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面、电子邮
件等方式发出。

5.会议主持人：董事长何川先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2024-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请戴侣峻先生为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的规定，以及公司发展经营的需要，拟聘请戴侣峻先生为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司董事》的议案
1.议案内容：

因公司文雪峰先生辞去董事职务，导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的规定，经控股股东、实际控制人、董事长何川先生提名，补选戴侣峻先生为公司第三届董事会董事。任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的有关规定，董事
会提请于 2024 年 11 月 26 日，召开 2024 年第五次临时股东大会，审议本次董事
会相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-034

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日

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