公告日期：2024-05-21

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：开源证券
成都瑞安云科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何川
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》以及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数45,702,820 股，占公司有表决权股份总数的 91.4056%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李林昆因公务出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2023 年度董事会工作情况进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,702,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对 2023 年监事会工作情况进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,702,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司财务总监涂春燕女士向股东大会汇报《2023 年度财务决算报告》，总结
分析 2023 年度财务运营情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,702,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营计划和目标，公司财务总监涂春燕女士向股会大会汇报《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,702,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要，详见于公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都瑞安云科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）以及《成都瑞安云科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008））。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,702,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《2023 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

鉴于 2023 年公司税后净利润为负，公司从实际情……
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