公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-004

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：开源证券
成都瑞安云科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何川先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公式章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数47,743,540 股，占公司有表决权股份总数的 95.4871%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-004

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

续聘机构年度审计费 12 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,743,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都瑞安云科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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