公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-043

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：开源证券
成都瑞安云科技股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场开会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 10 点。

（六）出席对象


公告编号：2023-043

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871879 瑞安云 2023 年 11 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市武侯区望江路 1 号中海广场 10 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于成都瑞飞翔科技有限公司注册资本减资》的议案
因公司发展的需要，现提议对成都瑞安云科技股份有限公司的全资子公司成都瑞飞翔科技有限公司注册资本进行减资。减资前注册资本 2000 万元，减资后注册资本为 300 万元。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2023-043

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东出席须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书或身份证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理出席会议的，应持有本人身份证和委托授权书。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 28 日上午 9：00 至 9：30。

（三）登记地点：公司前台
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：程丹 联系电话：028-85255338
（二）会议费用：费用自理。
五、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 6 日

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