公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-041

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：开源证券
成都瑞安云科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日上午 10 点。

（六）出席对象


公告编号：2023-041

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871879 瑞安云 2023 年 11 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名黄煜为公司第三届监事会监事的议案》

公司监事、监事会主席何昭因个人原因离职辞去公司监事、监事会主席的职务。根据《公司法》和《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名黄煜女士为公司第三届监事会监事。任职期限将自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-041

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东出席须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书或身份
证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书、出席人身份证办理登
记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理出席会议的，
应持有本人身份证和委托授权书。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 16 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：成都市武侯区望江路 1 号中海广场十楼公司前台
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：程丹 联系电话：028-85255338
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日

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