公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-026

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：首创证券
成都瑞安云科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何川先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议 合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数47,922,640 股，占公司有表决权股份总数的 95.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事税建先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-026

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东 大会同意公司修改经营范围，并对公司章程作相应修改，详见公司 2023 年 7 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号 2023-023)。2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,922,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向成都瑞星时代科技有限公司提供借款》的议案
1.议案内容：

为充分利用公司资金，提高资金使用效率，公司拟以自有资金向业务往来 公司即成都瑞星时代科技有限公司提供累计总额不超过 900 万的借款，借款期 限不超过 12 个月，借款年化利率为 4%。本次借款的具体内容以借款协议为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,922,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-026

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

成都瑞安云科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日

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