公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-024

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：首创证券
成都瑞安云科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 15 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871879 瑞安云 2023 年 7 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市武侯区望江路 1 号中海广场十楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东
大会同意公司修改经营范围，并对公司章程作相应修改，详 见 公 司 同 日
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》 (公告编号 2023-023)。
（二）审议《关于向成都瑞星时代科技有限公司提供借款》的议案

为充分利用公司资金，提高资金使用效率，公司拟以自有资金向业务往来 公司即成都瑞星时代科技有限公司提供累计总额不超过 900 万元的借款，借款 期限不超过 12 个月，借款年化利率为 4%。本次借款的具体内容以借款协议为 准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2023-024

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东出席须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书或身
份证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理出席会议的，
应持有本人身份证和委托授权书；

3、异地股东可采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 1 日 14：50-15：00

（三）登记地点：成都市武侯区望江路 1 号中海广场十楼公司前台
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：028-85255338；联系人：程丹
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

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