公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-022

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：首创证券
成都瑞安云科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：何川

6.会议列席人员：涂春燕、戴侣峻及公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东

公告编号：2023-022

大会同意公司修改经营范围，并对公司章程作相应修改，详见公司同日于全国 中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更 经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2023 年 8 月
1 日下午 15 时在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，详见公司同日
披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召 开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-024)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向成都瑞星时代科技有限公司提供借款》的议案
1.议案内容：

为充分利用公司资金，提高资金使用效率，公司拟以自有资金向业务往来 公司及成都瑞星时代科技有限公司提供累计总额不超过 900 万元的借款，借款 期限不超过 12 个月，借款年化利率为 4%。本次借款的具体内容以借款协议为 准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-022

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日

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