公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-019

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：首创证券
成都瑞安云科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以电邮方式发出
5.会议主持人：何川

6.会议列席人员：涂春燕、戴侣峻

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》的议案
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经公司管理层认真讨论分析，经与首创证券股

公告编号：2023-019

份有限公司充分沟通友好协商，双方拟签署附生效条件的《解除持续督导协 议》。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》等规定，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转 让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《成都 瑞安云科技股份有限公司关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协 议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》的议案
1.议案内容：

为适应公司发展，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券 商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自经中小企业股份转 让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-019

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案。
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企 业股份转让系统就本次变更持续督导券商提出申请，并提请股东大会授权董事 会全权办理公司变更持续督导主办券商的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定 和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券 商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定， 披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定， 批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持 续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报 送变更持续督导主办券商的申报材料；

（……
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