公告日期：2023-05-15

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：首创证券

成都瑞安云科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何川

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议 合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数49,729,740 股，占公司有表决权股份总数的 99.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2022 年度董事会工作情况

进行总结，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,729,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对 2022 年度监事会工作情况

进行总结，并形成《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,729,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



公司财务总监涂春燕向股东大会汇报《2022 年度财务决算报告》，总结分

析 2022 年度财务运营情况。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,729,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



根据公司 2023 年的经营计划和目标，财务总监涂春燕向股东大会汇报

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,729,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



详见公司于 2023 年4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都瑞安云科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）以及《成都瑞安云科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,729,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





不涉及……
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