公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-013

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：首创证券
成都瑞安云科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：何昭
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相 关法律、法规和制度规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2022 年度的工作进行
总结，并形成《2022 年度监事会工作报告》


公告编号：2023-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司财务总监涂春燕向监事会汇报了《2022 年度财务决算报告》，总结分
析 2022 年度财务运营情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营计划和目标，财务总监涂春燕向监事会汇报了《公
司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都瑞安云科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）以及《成都瑞安云科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求， 公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如 下：


公告编号：2023-013

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各 项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的
情况，公司 2022 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和
财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实 际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股……
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