公告日期：2018-07-10

公告编号：2018-024

证券代码：871877 证券简称：金飞跃 主办券商：安信证券

深圳市金飞跃智能股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月6日



2.会议召开地点：深圳市南山区高新南六道航盛科技大厦公司会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长郭宝安



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况





公告编号：2018-024

（一）审议通过《关于任命林宏伟为第一届董事会董事的议案》

1.议案内容



因公司原董事谢溢诚先生已提交辞去董事职务的《辞职报告》，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提议任命林宏伟先生担任公司第一届董事会董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



林宏伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。



(二)审议通过《关于任命黄嘉敏为第一届董事会董事的议案》

1.议案内容



因公司原董事许晓珊女士已提交辞去董事职务的《辞职报告》，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提议任命黄嘉敏女士担任公司第一届董事会董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过



公告编号：2018-024

之日起至第一届董事会届满之日止。



黄嘉敏女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。



三、备查文件目录



（一）《深圳市金飞跃智能股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



特此公告。



深圳市金飞跃智能股份有限公司

董事会



2018年7月10日


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