公告日期：2018-03-02

公告编号：2018-008



证券代码：871877 证券简称：金飞跃 主办券商：安信证券



深圳市金飞跃智能股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市金飞跃智能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2018年2月28日上午以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月13日以书面通知方式发出。会议由监事会主席陈东主持，会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：（一）审议通过《关于任命陈芙蓉为财务负责人的议案》



1、议案内容



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任职公告》（2018-007）。



2、议案表决结果



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公告编号：2018-008



同意3票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的《深圳市金飞跃智能股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》;



（二）《陈芙蓉女士简历》。



特此公告。



深圳市金飞跃智能股份有限公司



监事会



2018年3月2日



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