公告日期：2018-03-02

公告编号： 2018-006

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证券代码： 871877 证券简称： 金飞跃 主办券商：安信证券

深圳市金飞跃智能股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

深圳市金飞跃智能股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届董

事会第十次会议（以下简称“会议” ）于 2018 年 2 月 28 日上午以现

场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 2 月 15 日以书面通

知方式发出。会议由董事长郭宝安先生主持，应参加会议的董事 5 人，

实际参加会议的董事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于任命陈芙蓉为财务负责人的议案》

1、 议案内容

李凤云女士因个人原因提出辞去财务负责人职务后， 公司财务负

责人一职空缺，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司

董事会聘任陈芙蓉女士为财务负责人，履行相关职责， 任期自本次董

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

公告编号： 2018-006

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事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈芙蓉女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩

戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联

合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提请公司股东大会表决。

三、备查文件目录

（一）《 深圳市金飞跃智能股份有限公司第一届董事会第十次会

议决议》 ;

（二）《陈芙蓉女士简历》。

特此公告。

深圳市金飞跃智能股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日


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