公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-001



证券代码：871877 证券简称： 金飞跃 主办券商：安信证券



深圳市金飞跃智能股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市金飞跃智能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2018年1月18日上午以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月8日以书面通知方式发出。会议由董事长郭宝安先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：（一）审议通过《关于任命谢溢诚为第一届董事的议案》



1、议案内容



因公司原董事李凤云女士已提交辞去董事职务的《辞职报告》，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提议任命谢溢诚先生担任公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



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公告编号：2018-001



谢溢诚先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



2、议案表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提请公司股东大会表决。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我公司拟定于2018



年2月6日召开2018年第一次临时股东大会，现提交董事会审议。



2、议案表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提请公司股东大会表决。



三、备查文件目录



《深圳市金飞跃智能股份有限公司第一届董事会第九次会议决第



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议》



特此公告。



深圳市金飞跃智能股份有限公司



董事会



2018年1月……
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