公告日期：2017-10-26

证券代码：871877 证券简称： 金飞跃 主办券商：安信证券



深圳市金飞跃智能股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市金飞跃智能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年10月24日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月13日以书面通知方式发出。会议由董事长郭宝安先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：（一）审议通过《关于修改经营范围并修改<公司章程>的议案》1、议案内容



（1）经营范围修改情况



原经营范围：计算机软硬件、网络产品、电子产品的技术开发及销售；信息系统集成及服务、信息咨询服务、软件技术研发及咨询服务、其他国内贸易（以上不含专营，专控，专卖商品及限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。



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拟变更经营范围为：计算机软硬件、网络产品、电子产品、通讯设备的技术开发及销售；信息系统集成及服务、信息咨询服务、软件技术研发及咨询服务、其他国内贸易（以上不含专营，专控，专卖商品及限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）;互联网信息服务，电子商务系统的设计和开发，技术开发，技术推广，技术转让，技术咨询和服务；机器人系统及外围设备，机器人与自动化装备，机械电子设备的技术研发及销售，咨询，技术服务；创客空间经营管理，企业管理服务，创业指导服务，商务信息咨询，电脑图文设计，平面设计，企业形象策划。



（2）《公司章程》修改情况



因公司经营范围变更，原公司章程第十二条现修改为“第十二条公司经营范围：计算机软硬件、网络产品、电子产品、通讯设备的技术开发及销售；信息系统集成及服务、信息咨询服务、软件技术研发及咨询服务、其他国内贸易（以上不含专营，专控，专卖商品及限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）;互联网信息服务，电子商务系统的设计和开发，技术开发，技术推广，技术转让，技术咨询和服务；机器人系统及外围设备，机器人与自动化装备，机械电子设备的技术研发及销售，咨询，技术服务；创客空间经营管理，企业管理服务，创业指导服务，商务信息咨询，电脑图文设计，平面设计，企业形象策划。”



具体以工商行政管理部门及相关部门核准登记的经营范围为准。



提请授权董事会办理以上修改章程相关的工商备案登记事宜。



2、议案表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



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3、回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提请公司股东大会表决。



（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。根据……
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