公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-006



证券代码：871877 证券简称：金飞跃 主办券商：安信证券



深圳市金飞跃智能股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月15日



2.会议召开地点：深圳市南山区高新南六道航盛科技大厦公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长郭宝安



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-006



(一)审议通过关于选举张建华为公司第一届董事会董事的议案



1.议案内容



因公司原董事麦宏湘先生已提出辞职申请，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议选举张建华先生担任公司第一届董事会董事，并提请公司临时股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



张建华先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。



三、备查文件目录



《深圳市金飞跃智能股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



深圳市金飞跃智能股份有限公司



董事会



2017年9月19日




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