公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-004



证券代码：871877 证券简称：金飞跃 主办券商：安信证券



深圳市金飞跃智能股份有限公司



董事变动公告（辞职情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况



(一)基本情况



本公司董事会于2017年8月28日收到董事麦宏湘递交的辞职报



告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。麦宏湘辞



职后不再担任公司其他职务。



(二)辞职原因



麦宏湘先生由于个人原因申请辞去董事一职。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



麦宏湘的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



为保证公司董事会顺利开展工作,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于选举张建华为公司第一届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。在选出新任董事前，麦宏湘先生仍按照相关法律、法规的规定继续履行董事职责。



公告编号：2017-004



(二)对公司生产、经营上的影响



麦宏湘先生辞去董事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司感谢麦宏湘先生在担任公司董事期间对公司发展所作的贡献。



三、备查文件



麦宏湘的辞职报告



深圳市金飞跃智能股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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