公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-005



证券代码：871877 证券简称：金飞跃 主办券商：安信证券



深圳市金飞跃智能股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月15日下午14时00分



结束时间：2017年9月15日下午16时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-005



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：深圳市南山区高新南六道航盛科技大厦公司会议室二、会议审议事项



审议《关于选举张建华为公司第一届董事会董事的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年9月11日9时30分-17时30分



(三)登记地点:



公告编号：2017-005



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



地点：深圳市南山区高新南六道航盛科技大厦公司会议室；



联系人：许冰飞



电话：（86）0755-86571350



传真：（86）0755-86969679



(二)会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时议案请于大会召开十日前书面提交。



五、备查文件目录



《深圳市金飞跃智能股份有限公司第一届董事会第七会议决议》深圳市金飞跃智能股份有限公司



董事会



2017年8月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。