公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-029

证券代码：871869 证券简称：华亿装饰 主办券商：海通证券

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张华斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-029

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于取消实施<公司2017年度利润分配预案>》议

案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司取消实施<2017年度利润分配预案>的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司

董事会


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