公告日期：2018-03-21

证券代码：871869 证券简称：华亿装饰 主办券商：海通证券



陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月20日



2、会议召开地点：会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张华斌先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于聘请公司2017年审计机构》的议案



1、议案内容



公司2016年聘请了希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公



司的审计机构,为公司提供了股份制改造、新三板挂牌以及2016年年



度财务报告相关审计服务。鉴于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正职业准则勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为2017年度审计机构,聘期为一年。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



(二)审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》的议案



1、议案内容



详细情况见公司于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2018-003）。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



(三)审议通过《关于制定<承诺管理制度>》的议案



1、议案内容



详细情况见公司于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



(四)审议通过《关于修改<公司章程>》的议案



1、议案内容



详细情况见公司于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>》（公告编号：2018-005）。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



(五)审议通过《关于修改<关联交易管理办法>》的议案



1、议案内容



详细情况见公司于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改<关联交易管理办法>》（公告编号：2018-006）。



2、议案表决结果：

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