公告日期：2018-03-05

公告编号：2018-002



证券代码：871869 证券简称：华亿装饰 主办券商：海通证券



陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年3月20日上午9时



结束时间： 2018年3月20日上午12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2018-002



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：会议室。



二、会议审议事项



1.《关于聘请公司2017年审计机构》的议案。



2.《关于制定<利润分配管理制度>》的议案。



3.《关于制定<承诺管理制度>》的议案。



4.《关于修改<公司章程>》的议案。



5.《关于修改<关联交易管理办法>》的议案。



6.《关于修改<信息披露管理制度>》的议案。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 公告编号：2018-002



份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年3月19日



（三）登记地点



西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座33层



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：刘彦秋



联系电话：13709189467



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



1、《第一届董事会第六次会议决议》



陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司



董事会



2018年3月5日




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