公告日期：2018-03-05

证券代码：871869 证券简称：华亿装饰 主办券商：海通证券



陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月24日，书面及电话通



知。



2、会议召开时间：2018年03月02日下午两点



3、会议召开地点：会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长张华斌先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于聘请公司2017年审计机构》的议案



1、议案内容



鉴于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,为保证审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为2017年度审计机构,聘期为一年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二） 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》的议案



1、议案内容



为进一步规范陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定《陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司利润分配管理制度》（详见2018年3月5日公告，公告编号：2018-003）。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于制定<承诺管理制度>》的议案



1、议案内容



为加强对陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律和规定，并结合公司实际情况，特制定《陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司承诺管理制度》（详见2018年3月5日公告，公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案



1、议案内容



陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司（以下简称 “公司”）于



2018年3月2



日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于



修改<公司章程>》的议案，该议案尚需提交2018年第一次临时股东



大会（详见2018年3月5日公告，公告编号：2018-005）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（五） 审……
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