公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-016



证券代码：871869 证券简称：华亿装饰 主办券商：海通证券



陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月27日，书面及电话



通知。



2、会议召开时间：2017年11月9日



3、会议召开地点：会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长张华斌先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



公告编号：2017-016



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补充追认偶发性关联交易》的议案



1、议案内容



为了解决公司流动资金需求，公司分别于2017年8月21日、8



月22日、8月23日、8月24日向徐进、张华斌申请流动资金借款，



借款合计88万元人民币。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及相关董事张华斌、徐进回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于审议公司召开2017年五次临时股东大会》的



议案



1、议案内容



经董事长张华斌提议召集，于2017年11月25日上午9:00在公



司会议室召开2017年第五次临时股东大会，议题为《关于补充追认



偶发性关联交易》的议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



三、 备查文件目录



公告编号：2017-016



1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司



董事会



2017年11月10日




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