公告日期：2017-10-12

证券代码：871869 证券简称：华亿装饰 主办券商：海通证券



陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月23日，书面及电话通



知。



2、会议召开时间：2017年10月10日上午9时



3、会议召开地点：会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长张华斌先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于审议公司申请银行综合授信事项》的议案



1、议案内容



经全体董事会成员确认，我公司向西安银行股份有限公司城东支行申请2000万元等值人民币综合授信额度（其中银行保函1100万元、流动贷款500万元、银行承兑汇票400万元），由西安投融资担保有限公司为我公司上述授信提供1800万元连带责任保证担保（其中银行保函1100万元、流动贷款500万元、银行承兑汇票200万元）。 西安投融资担保有限公司提供的银行保函1100万元连带责任保证，由张华斌及配偶何喜燕向西安投融资担保有限公司提供反担保。



西安投融资担保有限公司提供的流动贷款500万元、银行承兑汇



票200万元连带责任保证，由张华斌及配偶何喜燕个人房产，李晓伟



及配偶王凌个人房产，徐进、刘斌、王军、张华凌向西安投融资担保有限公司提供反担保。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于股东为公司提供反担保暨关联交易》的议案



1、议案内容



经全体董事会成员确认，我公司向西安银行股份有限公司城东支行申请2000万元等值人民币综合授信额度（其中银行保函1100万元、流动贷款500万元、银行承兑汇票400万元），由西安投融资担保有限公司为我公司上述授信提供1800万元连带责任保证担保（其中银行保函1100万元、流动贷款500万元、银行承兑汇票200万元）。 西安投融资担保有限公司提供的银行保函1100万元连带责任保证，由张华斌及配偶何喜燕向西安投融资担保有限公司提供反担保。



西安投融资担保有限公司提供的流动贷款500万元、银行承兑汇



票200万元连带责任保证，由张华斌及配偶何喜燕个人房产，李晓伟



及配偶王凌个人房产，徐进、刘斌、王军、张华凌向西安投融资担保有限公司提供反担保。



2、议案表决结果：



同意票1票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及相关董事张华斌、李晓伟、徐进、刘斌回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于修改公司章程》的议案



1、议案内容



一、公司原章程：第四十八条“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向公司提出提案。（法律另有规定的从其规定）



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案



后2日内发出股东大会补充通知。（法律另有规定的从其规定）



除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新提案。



股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。”



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